El ABC de la causa “Cuadernos de la corrupción”…
El juez Claudio Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a otros 41 imputados. Qué delitos se investigan, qué jueces intervienen, cómo le fue a los arrepentidos y cuánto dinero está bajo sospecha.
© Escrito por Manuel Tarricone y publicado el miércoles 19/09/2018 por Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”. Además, le dictó la prisión preventiva y solicitó al Senado su desafuero para el caso de que la Cámara Federal ratifique su resolución. Procesó también a otros 41 imputados en este expediente. Un repaso por los puntos más importantes del fallo.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita en la causa conocida como “Cuadernos de la corrupción”. Además, le dictó la prisión preventiva y solicitó al Senado su desafuero para el caso de que la Cámara Federal ratifique su resolución. Procesó también a otros 41 imputados en este expediente. Un repaso por los puntos más importantes del fallo.
¿Qué se
investiga?
En la causa se investiga una asociación ilícita, presuntamente liderada por la
ex presidenta, dedicada al cobro de coimas vinculadas con el
reparto de obras públicas. La actual senadora del Frente para la Victoria
(FPV), que ya había prestado declaración indagatoria en dos oportunidades, fue
procesada como jefa de esta asociación. Se le imputaron, además, los delitos de admisión de dádivas y cohecho pasivo. El delito de
asociación ilícita tiene penas de tres a diez años, el de cohecho tiene penas
de uno a seis años y el de admisión de dádivas contempla penas de un mes a dos
años.
El caso salió a la luz el 1° de agosto
último, cuando el juez Bonadio dispuso una serie de detenciones y
allanamientos a partir de las revelaciones que publicó el
diario La Nación de los cuadernos de viaje de Oscar
Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, ex funcionario del
Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo.
¿Cuántos imputados hay en la causa?
En el expediente figuran 66 imputados, de acuerdo con el Observatorio de Corrupción del Centro
de Información Judicial (CIJ) que depende de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. Ese total se compone de cerca de 20 ex funcionarios del
gobierno de Fernández de Kirchner y ex empleados de organismos públicos y más de 40 empresarios y directivos de compañías acusados de pagar
coimas a funcionarios. Esta semana Bonadio resolvió la situación procesal de 50 imputados.
Hay otros involucrados, como Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete entre
2011 y 2013, y Martín Larraburu,
ex funcionario de esa misma dependencia, que ya declararon en indagatoria y el juez aún no
resolvió si los
procesa, sobresee o dicta su falta de mérito. Y hay otros imputados, como los
diputados nacionales del FPV, Andrés Larroque y Eduardo De Pedro; el diputado
provincial por Peronismo Kirchnerista, José Ottavis; y el ex titular del Grupo
Veintitrés, Sergio Szpolski, que prestarán declaración indagatoria la próxima semana.
El recorrido de la causa penal.
¿Cuántas personas fueron procesadas ayer?
Bonadio dispuso el procesamiento de 42 imputados. Hay 17 de este total que son ex
funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional o empleados
públicos durante el kirchnerismo, como la ex presidenta, el ex ministro de
Planificación Julio De Vido, Baratta y Oscar
Parrili, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI). Otros 25 son empresarios o directivos de empresas que
presuntamente pagaron coimas a funcionarios. Entre ellos se encuentran el primo
del Presidente, Ángelo Calcaterra (ex CEO de IECSA), Carlos Wagner (Esuco),
Luis Betnaza (Grupo Techint), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería SA) y Benito
Roggio (Benito Roggio e Hijos SA).
Hay seis empresarios a
los que se le dictó falta de mérito (cuando no hay suficiente prueba para procesar o
sobreseer) y un empresario al que se lo
sobreseyó, Raimundo Peduto (Industrias Secco). El restante es
el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez. Bonadio declaró su incompetencia respecto
de este imputado y remitió estos hechos al juzgado federal a cargo de Marcelo
Martínez de Giorgi por conexidad con una causa que tramita en su tribunal.
¿Cuántos
detenidos hay?
El fallo de Bonadio dispuso la detención de 16 imputados, sin contar a la ex
presidenta, sobre quien se dictó prisión preventiva, aunque no se hará efectiva
(al menos por el momento) porque tiene fueros. En realidad, estas 16 personas ya se encontraban detenidas a disposición de
Bonadio desde antes del procesamiento. Son 11 ex funcionarios y empleados del Poder
Ejecutivo, como Baratta y De Vido, y seis empresarios,
como Ferreyra y Carlos Mundin (BTU SA). A estos 16 se sumó ayer el ex
funcionario de la Entidad Binacional Yacyretá Oscar Thomas, que se encontraba
prófugo y hoy fue detenido en un departamento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
¿Cuántos imputados firmaron un acuerdo de colaboración?
Desde que surgió la causa “Cuadernos”
muchos empresarios y ex funcionarios acordaron con el fiscal federal del caso,
Carlos Stornelli, para declarar como
arrepentidos y mejorar
así su situación procesal, como establece la Ley 27.304. Hasta el momento hay 23
imputados que firmaron acuerdos de colaboración que fueron
homologados por el juez Bonadio, aunque en la resolución de ayer se resolvió la
situación procesal de 20 de ellos.
De los 20 arrepentidos
sobre los que falló ayer el juez, ninguno quedó detenido, salvo el ex secretario de Obras Públicas de
la Nación, José López, que está preso por otro expediente. Por su declaración
como arrepentido, López fue incluido en el Programa Nacional de Protección de
Testigos y no se conoce su paradero actual.
Aunque no fueron detenidos, hay 14 de los arrepentidos que fueron procesados,
todos por asociación ilícita y a la mayoría se le suman los delitos de cohecho
o dádiva. Por otro lado, hay cinco arrepentidos a los
que se le dictó la falta de mérito, entre ellos, Héctor Sánchez
Caballero (IECSA), Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti (Grupo
Pescarmona).
¿Cuánto dinero hay en juego?
Según Bonadio, “los recaudadores de la
asociación ilícita contaron con la participación de empresarios que pagaron sumas de dinero por un monto aproximado” de US$ 55.460.000
entre 2003 y 2015.
¿Qué jueces y fiscales intervienen en cada instancia?
La instrucción de la
causa está a cargo del juez federal Bonadio y del fiscal Stornelli, dos magistrados con más de dos décadas en
sus actuales cargos (para conocer más sobre su trayectoria ingresá a Justiciapedia).
Los procesamientos dispuestos por
Bonadio, en caso de ser apelados, quedarán a cargo de la Sala I de la Cámara
Federal. Esta sala la componen Leopoldo Bruglia y Mariano
Llorens, pero este último se excusó de intervenir porque en la
causa está detenido su primo, Rafael Llorens, ex funcionario del Ministerio de
Planificación. En su reemplazo intervino hasta ahora Martín Irurzun, miembro de
la Sala II, aunque hoy el Poder Ejecutivo oficializó el traslado a esta Sala del juez del
Tribunal Oral Federal N° 4, Pablo Bertuzzi, que recomendó el Consejo de la Magistratura la semana
última.
En la última instancia del fuero penal,
la Cámara Federal de Casación Penal, intervienen el fiscal Ricardo Wechsler y
la Sala I del tribunal, que componen Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y
Daniel Petrone.
42 PROCESADOS
17 son ex funcionarios y 25 son empresarios o directivos de empresas que
pagaron coimas.
17 DETENIDOS
Son los imputados que actualmente están presos en esta causa. Ayer se sumó
Oscar Thomas, que estaba prófugo desde hace casi 50 días.
23 ARREPENTIDOS
Son los imputados que firmaron acuerdos de colaboración. La mayoría son
empresarios. Ninguno quedó detenido tras el fallo, a excepción de José López.
US$ 55,4 MILLONES
Es el total de coimas que, según Bonadio, recibieron los recaudadores de la
asociación ilícita.
Fuente:
elaboración de Chequeado en base al fallo del juez federal Claudio Bonadio.
*Datos actualizados
al 19 de septiembre de 2018.
