Denuncia
penal (con todas las pruebas) por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou...
Testaferros y negocios del
vicepresidente
El escándalo que salpica al vicepresidente Amado
Boudou en torno a sus vínculos con empresarios que oficiarían de testaferros
suyos en negocios millonarios con el Estado —que recrudeció gracias a la
adquisición de la ex firma Ciccone— no deja de deparar sorpresas día tras día.
Gracias al testimonio de la ex mujer de Alejandro Vandenbroele, uno de
los supuestos prestanombres de Boudou, se pudo descubrir la punta del ovillo de
una trama que hoy ha impulsado una investigación judicial por supuestas
negociaciones incompatibles que roza al referido funcionario.
Sin embargo, hay un punto que pocos han puesto a consideración y es el
que está vinculado al eventual enriquecimiento ilícito del ex Ministro de
Economía. Se trata de un delito que está tipificado en el artículo 268 del
Código Penal.
Por ese motivo, quien escribe estas líneas ha presentado una denuncia
penal —junto al abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten— en las últimas horas en
la que pide que se investigue la configuración de los delitos de encubrimiento
y lavado de activos de origen delictivo (Art. 277 del Código Penal) y
enriquecimiento ilícito. La causa lleva el número 1999/2012 y quedó radicada en
el Juzgado Federal Nro. 4 a
cargo del juez Ariel Lijo.
“La acción se dirige, en principio, contra el Señor Vicepresidente de la Nación, Señor Amado Boudou,
DNI 16.012.714, presumiblemente con domicilio en Juana Manso 740, piso 25, Departamento
3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y contra toda otra
persona que la investigación señale autor, cómplice o encubridor de los hechos
que, de inmediato, paso a relatar”, asegura la denuncia de marras.
En el mismo documento, se detalla a quiénes debe investigarse
—Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona, Juan Carlos López y Agustina
Kampfer— y se adjunta documentación reveladora.
Asimismo, se pide que se ponga el foco sobre los accionistas e
integrantes de las sociedades sospechadas, esto es, Compañía de Valores
Sudamericana S.A, continuadora de Ciccone Calcográfica S.A., y London Supply
S.A, entre tantas otras, y eventualmente de las personas que participaron en
las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento
patrimonial de Boudou y cualquier otra que resulte de la pesquisa que se
propugna.
Según la denuncia presentada, el Vicepresidente “no solo sería
partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor
del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo
investigados por la justicia federal, sino también, que llevarían a suponer el
enriquecimiento ilícito del aludido, en tanto los bienes que se estiman de su
titularidad, testaferros mediante, de corroborarse —merced a esta encuesta que
se propugna—, configuraría el delito previsto y reprimido por el Art. 268 del
Código Penal de la Nación”.
Allí se mencionan algunos de los hechos que rozan a Boudou: la compra
de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado “Costa
Esmeralda”, localidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires; a su participación
accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción
Compañía de Valores Sudamericana S.A y London Supply; y en la sugestiva
locación “simulada” del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso
740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, amén de contar con suculentas sumas de dinero depositados en cuentas
bancarias locales, tales como Banco de la Nación Argentina,
Banco Francés, American Express y Citibank, lo que no se condice con su sueldo
de empleado público durante el última década.
En consecuencia, se pidió a la Justicia el entrecruzamiento de la información de
las personas y empresas antes aludidas y las que se consignan a continuación,
todas cercanas al Señor Vicepresidente, enfocándose especialmente en los
movimientos y adquisiciones que hayan hecho aquellos y las firmas respectivas.
El detalle ofrecido a los investigadores, con documentos y referencias
al Boletín Oficial, la
Inspección de Justicia y otras entidades afines, muestra a
las claras —y se muestra por primera vez en exclusiva— la metodología
utilizada, donde se cruzan los mismos nombres en diferentes firmas,
particularmente tres de ellos: Juan Carlos López, José María Núñez Carmona y
Alejandro Vandrenbroele, quienes repiten sus nombres en diversas sociedades.
Lo que aquí se expone ha sido una exhaustiva labor de chequeo de
documentos que llevó varios meses de trabajo. He aquí el resultado:
1. Juan Carlos López: DNI 17.796.169.
Esta misteriosa persona que hasta ahora casi no ha sido mencionada por
los medios que siguen el affaire es uno de los más importantes en la matriz del
caso Amado Boudou. Está en varias sociedades y aparece vinculado a José María
Núñez Carmona (sindicado por varias fuentes como real testaferro del
vicepresidente) y Alejandro Paul Vandenbroele (el otro supuesto prestanombre de
Boudou).
Aparece en las siguientes sociedades:
Boletín Oficial de la República Argentina Nº 32.345 del 24/02/2012
Empresa: Fuerza Laboral
1) Juan Carlos López, CUIT. 20-17796169-9, argentino, casado, DNI.
17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata, provincia de
Bs. As., y Juan Carlos Mazzeo, CUIT 20-16012828-4, argentino, comerciante,
nacido el 9/11/1962, divorciado, DNI. 16.012.828, domiciliado en Vieytes 1238,
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. 2) Escritura 71 del 16/2/2012,
Registro 1602, Capital. 3) Fuerza Laboral S.A. 4) Avenida Corrientes 3169, piso
8º m, departamento “80”
C.A.B.A. 5) La Sociedad
tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros a las actividades a nivel nacional o internacional relacionada como
una Empresa de Servicios Eventuales: Tendrá por objeto exclusivo poner a
disposición de terceras personas -en adelante empresas usuarias- a personal
industrial, administrativo, técnico, comercial o profesional, para cumplir, en
forma temporaria, servicios extraordinarios determinados de antemano o
exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o
establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la
finalización del contrato. Para su cumplimiento la sociedad tiene plena
capacidad jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar
todos los actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este
estatuto. 6) 99 Años. 7) $ 411.645.- 8) Dirección: Directorio: Presidente: Juan
Carlos Mazzeo; Director Suplente: Juan Carlos López, quienes constituyen
domicilio especial en Avenida Corrientes 222, Planta Baja, C.A.B.A.; 9) Cierre
ejerc. 30/6 de c/año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de
ausencia o impedimento el vice Presidente. Paula María Rodríguez Foster, DNI.
14.274.110. Autorizada en la
Escritura 61 del 16/2/2012, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana -
P. M. Rodríguez Foster.
Boletín Oficial de la República Argentina 32.318 del
16/01/2012
Firma Beaver Cheek.
Por Transcripción de Actas de Asamblea del 31/8/2011, se eligen
autoridades por renuncia del Director titular y Presidente: Sergio Gustavo
Martínez y Director Suplente Mariano Esteban Martínez. Nuevas autoridades:
Director titular y Presidente: Juan Carlos López, argentino, comerciante nacido
el 1º/11/1967, casado, D.N.I. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939,
Mar del Plata, provincia de Bs. As.; Director a Suplente: Sandra Viviana Rizzo,
argentina, comerciante, nacida el 27/7/1971, soltera, DNI. 22.313.578,
domiciliada en Roque Sáenz Peña 531, Mar del Plata, provincia de Bs. As. y
constituyen domicilio especial en Avenida Corrientes Nº 222, Planta Baja,
C.A.B.A. Federico G. Rodríguez Foster. DNI. 14.742.221. Autorizado en la
escritura 694, Registro 1602, Capital Federal. Certificación emitida por:
Zulema B. Zarza. Nº Registro: 170. Nº Matrícula: 2893. Fecha: 09/01/2012. Nº
Acta: 091. Nº Libro: 062.
Boletín Oficial de la República Argentina 31.605 del 02/03/2009
Embarcaciones Argentinas
1) Juan Carlos López, CUIT. 20-17796169-9, argentino, comerciante,
nacido el 1º/11/1967, casado, DNI 17.796.169, domiciliado en López de Gomara
3939, y José María Núñez Carmona, CUIT. 20-14929376-1 , argentino, soltero,
nacido el 24/10/1962, DNI. 14.929.376 , domiciliado en la calle Roca 214, ambos
de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,; 2) Escritura Pública
56 del 12/02/2009, Registro 1602, Cap. Fed.. 3) Embarcacioies Argentinas S.A..
4) Julio A. Roca 590, primer piso, Cap. Fed.- 5) La Sociedad tiene por objeto
realizar por cuenta propia o de terceros o asociados, en la Argentina y en el
extranjero, las siguientes actividades dentro de la actividad naval:
INDUSTRIALES: Construcción, armado, reparación y mantenimiento de embarcaciones
navales de todo tipo tanto de tanto dentro del territorio de la República Argentina
como en cualquier país del extranjero. COMERCIALES: Compra y venta, alquiler,
leasing, importación y exportación de embarcaciones navales de todo tipo y de
todos los insumos necesarios para la construcción y/o aprovisionamiento de las
embarcaciones. Constituirse en carácter de armador y realizar todas las
actividades previstas en la legislación vigente. FINANCIERAS: En estricta
relación a la actividad industrial y comercial naval la sociedad podrá realizar
inversiones o aportes de capital a personas físicas o jurídicas de cualquier
tipo y nacionalidad sin otras limitaciones que la resultante de la legislación
vigente; dar y tomar préstamos de cualquier tipo con o sin garantía bajo
cualquier modalidad contractual, quedando expresamente excluidas todas las
operaciones comprendidas en la ley 21.526 y toda otra que requiera del concurso
público. Para el cumplimiento del objeto social la sociedad tiene plena capacidad
jurídica para contraer obligaciones, adquirir derechos y realizar todos los
actos jurídicos que no estén prohibidos por las leyes y este estatuto.- 6) 99
años desde la insc. en I.G.J.; 7) $ 12.000; 8) Dirección: Presidente: José
María Núñez Carmona, Director Suplente : Juan Carlos López, ambos constituyen
domicilio especial en Diagonal Julio A. Roca 590, piso 1, C.A.B.A..- 9) Cierre
ejercicio: 31/12 de cada año. 10) Representación legal: Presidente y en caso de
ausencia o impedimento el vice Presidente. Autorizada en la Escritura 56 del
12/2/2009. Escribana - P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio
de Escribanos de la Ciudad
de Buenos Aires. Fecha: 17/02/2009. Número: 090217070540/3. Matrícula
Profesional Nº: 3995.
Boletín Oficial de la República Argentina 31.442 del 08/07/2008
Inversiones Inmobiliarias Aspen
Por Acta de Asamblea del 3/7/2006, se designaron nuevas autoridades:
Presidente: Juan Carlos López, argentino, comerciante, nacido el 1º/11/1967,
casado, DNI. 17.796.169, domiciliado en López de Gomara 3939, Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires; Director Suplente: José María Núñez Carmona, CUIT.
20-14929376-1, argentino, nacido el 24/10/1962, soltero, DNI. 14.929.376 ,
domiciliado en Libertad 1661, piso 7, departamento “B” , C.A.B.A., y ambos
constituyen domicilio especial en Libertad 1661, piso 7, departamento “B”,
C.A.B.A.. Autorizada en la
Escritura 351 del 30/6/2008, Registro 1602, C.A.B.A. Escribana -
P. M. Rodríguez Foster Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Fecha: 2/7/2008. Número: 080702322526/9. Matrícula Profesional e. 08/07/2008 Nº
81.534 v. 08/07/2008
Cuadra remarcar que a través de la sociedad referenciada se adquirió
el departamento en el que hoy reside Boudou en Puerto Madero, sito en calle
Juana Manso Nro: 00740 piso: 25 dpto 3 - Unid: Torre 2. Otro sí digo: la
empresa está ubicada en el mismo domicilio en el que vive Núñez Carmona.
2. Vandenbroele Alejandro Paul. DNI 20.909.354. Su nombre aparece
vinculado a:
-The Old Fund S.A. CUIT 30-71059166-7 (es la firma que se hizo cargo
de Ciccone. Echegaray le dio plazos de pago muy elásticos).
Según el Boletín Oficial de la República Argentina,
la empresa hace los siguientes movimientos:
Boletín Nro. 31.353 del 26/02/2008
Constitución Social: Por escritura pública de fecha 4-01-2008. Socios:
Eduardo Alberto Razzetti, argentino, casado, nacido el 3 de abril de 1961,
empresario, titular del Documento Nacional de Identidad 14.433.675, Avenida
Luis María Campos número 1116, Piso 9º, Departamento “A” de Capital Federal;
Carlos Fabián Dorado, argentino, casado, nacido el 4 de julio de 1960,
empresario, titular del Documento Nacional de Identidad número 13.741.843, Luis
García número 1550, Tigre, Provincia de Buenos Aires. Duración: 99 años. Objeto
: La Sociedad
tiene por Objeto : a) Desarrollar, administrar, gerenciar, y comercializar
proyectos de inversión, financieros y no financieros, a través de vehículos
financieros, como así también ofrecer servicios de gerenciamiento y
administración de fondos de terceros con el objetivo de ahorro a mediano y
largo plazo; b) Prestar servicios de consultoría, asesoramiento, y de análisis
de proyectos de inversión, pudiendo a tales efectos utilizar la figura del Club
de Inversores a los efectos de poder cumplimentar en mejor medida su Objeto
social ; c) Ejercer Martes 26 de febrero de 2008 Segunda Sección BOLETIN
OFICIAL Nº 31.353 5
Boletín Nro. 32.030 del 17/11/2010
Comunica que por: A) Asamblea Unánime de Accionistas del 01-09-09 se
resolvió: 1) Aceptar la renuncia del director titular y presidente Eduardo
Alberto Razzetti, 2) Designar el siguiente director io: director Suplente
Titular y presidente: Alejandro Paul Vandenbroele y director Suplente: Sergio
Gustavo Martínez, y B) Asamblea Unánime de Accionistas del 15-03-10 se resolvió
cambiar la sede social a Tucumán 540, piso 28, oficina D, Capital Federal.
Domicilio especial de todos los directores es en Quirno Costa 1273, 3º “B”,
Capital Federal. Autorizado por instrumento privado de fecha 1 de septiembre de
2009 y 15 de marzo de 2010, Sergio Daniel Gastrell, tomo 66, folio 490.
Abogado. Abogado – Sergio D. Gastrell Legalización emitida por: Colegio Público
de Abogados de la
Capital Federal. Fecha: 12/11/2010. Tomo: 66. Folio: 490.
01/07/2011
Boletín Nro. 32.182
Comunica que por Asamblea Unánime de Accionistas del 29-10-10 se
resolvió: 1) Aumentar el capital social de la suma de $ 30.000.- a la suma de $
57.000.-, 2) Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social quedando redactado
de la siguiente manera: “Artículo Cuarto: El Capital Social se fija en la suma
de Pesos Cincuenta y Siete Mil ($ 57.000.-) representado por Cincuenta y Siete
Mil (57.000) acciones ordinarias nominativas no endosables de Pesos Uno ($
1.-), valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. La sociedad
podrá decidir el aumento de su capital dentro del quíntuplo conforme a lo
dispuesto en los artículos 188, 1ª parte, y 234 inciso 4º de la Ley 19.550. La Asamblea que resuelva un
aumento de capital podrá delegar en el Directorio la época de la emisión, así
como la forma y condiciones de pago de la misma. Asimismo la Asamblea deberá fijar las
características de las acciones que emita las cuales deberán ser ordinarias,
nominativas no endosables, y con derecho a un voto por acción”. Autorizado por
instrumento privado de fecha 29 de octubre de 2010, Diego Enrique Turcato, tomo
60, folio 562. Abogado.
Alejandro Paul Vandenbroele también aparece vinculado a:
-Ruta Sur Rentals (ver Boletín Oficial 31.806).
-Sulfargen (ver Boletín Oficial 28.770).
-Nuevo Federal (ver Boletín Oficial 28.761).
-La Isleña
(ver Boletín Oficial 28.761).
3. Núñez Carmona José María. DNI 14.929.376. Aparece vinculado a las
siguientes empresas:
-Hábitat Natural (ver Boletín Oficial
31.961).
-Embarcaciones Argentinas (ver Boletín Oficial 31.605).
-Inversiones Inmobiliarias Aspen (ver Boletín Oficial 31.442).
Hacé clic acá para ver la investigación completa y descargar la
denuncia judicial:
© Escrito por Christian Sanz y publicado por Tribuna de Periodistas el
miércoles 29 de Febrero de 2012.
