Por
tierra, aire o agua, ahorristas argentinos hacen ‘la gran Lázaro’…
Lupa.
No pueden sacarse del país más de US$ 10 mil por persona. Pero crecen los
depósitos en Uruguay.
Fondos al exterior. Los particulares hacen “fuga hormiga” de dólares en
auto. Las grandes sumas, en avión. Hablan las autoridades del país vecino.
En un punto, todos en la
Argentina son Lázaro Báez. No porque obtengan dinero de la obra pública y lo
fuguen, pero sí porque los ahorristas eligen cada vez más como destino para sus
fondos la República Oriental del Uruguay. Hay cerca de US$ 3 mil millones en
cuentas y cajas de seguridad, y la tendencia va en alza.
¿Cómo llegan los billetes
a los bancos uruguayos? El ahorrista pequeño y mediano que saca su plata al
Uruguay lo hace generalmente en auto, ya sea por tierra o en la bodega de los
barcos que surcan el Río de la Plata. En los pasos fronterizos de Fray
Bentos-Puerto Unzué, Colón-Paysandú o Concordia-Salto, todos comentan que “los
controles son livianos”, en tanto que hay más cuidados en la vía fluvial, donde
son conocidos los perros “huele-billetes”.
La norma de la Argentina
es clara. No se puede salir del país con más de US$ 10 mil por persona.
Familias enteras distribuyen sumas inferiores al tope entre los distintos
integrantes y así llegan del otro lado del río con ahorros en busca de
resguardo.
Ahora, en los movimientos
de grandes sumas de dinero, como los mencionados en el informe periodístico que
puso el foco sobre el empresario cercano al gobierno de Cristina Kirchner, la
clave son los vuelos nocturnos.
Se trata de aviones
privados, que parten generalmente de madrugada desde el aeropuerto de San
Fernando y también desde el de Don Torcuato, y que llegan a la terminal de
Carrasco, en Montevideo, o también a la de Punta del Este. Allí, según contaron
a PERFIL estudios de abogados uruguayos, ingresan el dinero en forma irregular
con la connivencia de empleados y funcionarios públicos, que es lo que ha
empezado ahora a sondear el gobierno de José Mujica.
Traspuesta la frontera,
¿ingresa tan fácilmente el dinero a los bancos del Uruguay? “Es imposible
introducir dinero cash en Uruguay en bancos oficiales”, indicó una fuente
bancaria. “La única forma para blanquear fondos es una cueva”, puntualiza.
“Los intermediarios
financieros en Uruguay están bajo la supervisión de la Superintendencia de
Servicios Financieros”, contestaron a PERFIL desde el Departamento de
Comunicación Institucional del Banco Central del Uruguay (BCU), donde trabajan
para que el país no sea considerado “paraíso fiscal” por autoridades globales.
Además, desde el BCU detallaron:
◆ Si se produce la apertura y
cierre inmediato de una cuenta, se considera una operación inusual.
◆ Hay que informar a las autoridades competentes cuando se ingresan más de
US$ 10 mil. En caso de detectarse transporte de dinero sin declarar, se aplica
una multa mínima del 30% del monto
transportado.
◆ Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar al BCU, en
forma previa, el transporte de efectivo y otros valores a través de la frontera
por más de US$ 10 mil. Los particulares, de informar directamente ante la Aduana.
◆ Los bancos deben informar todas las transferencias entrantes y salientes
realizadas con el exterior por montos superiores a US$ 1.000. La Aduana también
informa a la justicia penal al BCU cuando detecta el transporte de dinero no
declarado.
© Escrito por Luis DI Lorenzo el domingo
24/04/2013 desde Montevideo, Uruguay y publicado por el Diario Perfil de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
