Por qué investigan a Mauricio y Franco Macri por
los Panamá Papers…
Maurico y
Franco Macri.
El fiscal Federico Delgado quiere saber si hubo
“maniobras de lavado de dinero” en dos empresas offshore, Fleg Trading y
Kagemusha.
© Publicado el miércoles 01/02/2017 por la Revista Noticias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy que se
ahonde la investigación al presidente de la Nación, Mauricio
Macri, y a su padre, Franco
Macri, para
determinar si fueron parte de operaciones de lavado de dinero. Macri fue
imputado por el fiscal por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada
de dos sociedades en las que era director, Fleg Trading, en Bahamas, y
Kagemusha, en Panamá.
En abril pasado, Franco Macri se presentó ante la
justicia civil en abril pasado en un intento por deslindar a su hijo.
Además lo hizo ante Casanello, el juez federal que también investiga el
escándalo de Panamá Papers, revitalizado después de que el 21 de
septiembre aparecieran los Bahamas Leaks.
El propio presidente había pedido en la justicia civil
que su padre aclarara la propiedad de Fleg. Allí el octogenario empresario presentó un documento que indica que en
octubre de 1998, siete meses después de constituir la empresa offshore, él y sus hijos Mauricio y Mariano, en su calidad de directores, nombraron a otras
personas en su reemplazo. También presentó sus declaraciones juradas de
impuestos entre 1998 y 2005, en las que reconoce como propias 1.950 de las
5.000 acciones de Fleg, con un valor de un dólar cada una, y en la que agrega
que Mauricio y Mariano tuvieron 1.525 cada uno al constituirse la compañía pero
ya no a partir del 31 de diciembre de 1998. El presidente sostiene que carecía
de la obligación de mencionar esta sociedad en sus declaraciones juradas como
jefe de Gobierno porteño (2007-2015) porque no era su accionista.
El diputado y contador neuquino
del Frente para la Victoria Darío Martínez, que viene impulsando la causa,
amplió en octubre su denuncia con el argumento de que “las pruebas
que muestra” el padre de Macri “no lo eximen sino que por el contrario lo
comprometen”. Por un lado, el diputado se pregunta: “¿Si Francisco (nombre
legal de Franco) Macri tiene el 39% de las acciones (de Fleg), quién tiene el
restante 61%?”. Y recuerda que esta sociedad de Bahamas, como es habitual en
las offshore, tiene acciones al portador, sin necesidad de registrarlas ante
las autoridades, como sucede en la Argentina y en los demás países que no son
paraísos fiscales. Por otra parte, el diputado señala que Mauricio Macri era
director de Fleg cuando en septiembre de 1998 se cometió lo que él presume una
maniobra de lavado de dinero por 9,3 millones de dólares en Brasil. Esta
operatoria también está siendo investigada por el fiscal Delgado.
Socma en
Bahamas
Según información recabada por
Martínez en registros públicos de Sâo Paulo, la sociedad Socma Americana le
vendió el 21 de septiembre de 1998 a Fleg, que tenía un patrimonio inicial de
5.000 dólares, su parte en una empresa llamada Owners do Brasil por 9,3
millones de dólares. Nueve días después, Fleg y el otro accionista de Owners,
otra empresa llamada Socma SA, redujeron el capital de la firma en común a 1,4
millón y retiraron 8,5 millones. El fiscal Delgado quiere saber si todo esto ha
sido registrado por Socma en la Argentina y por eso ha pedido que auditen sus
cuentas peritos de la Corte Suprema y además ha solicitado información a
Brasil.
Los Bahamas Leaks revelaron la
existencia de una nueva sociedad de Socma en Bahamas, viajeya.com, en la que no
figuran ni Franco ni Mauricio Macri. En el grupo afirman que la operatoria de
la empresa en cuestión estaba declarada ante las autoridades tributarias de la
Argentina. “Por ahora en los Bahamas Leaks no detectamos nada llamativo”,
comentan en el despacho del diputado Martínez.
En la Casa Rosada insisten con que la culpa de los Panamá Papers “es de Franco”.
En la Casa Rosada insisten con que la culpa de los Panamá Papers “es de Franco”.
