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sábado, 31 de octubre de 2015

¿Si esto no es "Choreo"... El "Choreo", donde está?... @dealgunamanera...

Caso Báez: cómo se pagó un campo vía EE.UU. para ocultar a su dueño...

Mail1 y reporte. Fariña pidió al entonces encargado de SGI transferir US$ 5MM para comprar el campo. Copió a Martín Báez, y al abogado de Lázaro. El reporte del Citibank prueba como camuflaron el origen de los fondos. Foto: Cedoc

“El Entrevero”, en el Uruguay, se le adjudica al empresario. Perfil revela mails y documentos bancarios sobre cómo SGI realizó la operación “para el jefe” de Fariña.

El caso Lázaro Báez no tiene una sola “ruta del dinero”. El campo “El Entrevero”, en Punta del Este, Uruguay, que la Justicia le atribuye al empresario y socio presidencial, se pagó a través de una cadena de sociedades anónimas, bancos de los Estados Unidos, Panamá y Uruguay que dejan en evidencia el punto clave del caso: todo se hizo para evitar que se identifique el origen del dinero, de los supuestos US$ 14,5 millones que costó la propiedad uruguaya, y su verdadero dueño. Perfil  accedió a documentos bancarios y correos electrónicos entre Leonardo Fariña; el entonces encargado de la financiera SGI, Gustavo Fernández; la escribanía que realizó la compra-venta en el Uruguay y el dueño del campo de 150 hectáreas.

Los documentos aclaran algunos de los puntos oscuros de este caso, que puede llevar a Báez a un procesamiento por presunto lavado de dinero en Argentina y en el Uruguay.

La Justicia, en ambos países, ya tiene probado que Fariña compró este campo en nombre de un tercero; que del negocio participaron testaferros y dos sociedades anónimas, y que actualmente la propiedad está a nombre de Jumey S.A., presidida por Daniel Pérez Gadín, el abogado de Báez y ex administrador del hotel de la familia Kirchner Alto Calafate. Báez niega ser el dueño del campo.

Según uno de los mails, el 9 de marzo de 2011 a las 12:14 p.m., Fariña escribió al entonces encargado de la financiera SGI, Fernández, y copió a Fabián V. Rossi, Daniel Pérez Gadín y Martín Báez, hijo y heredero de Lázaro, pidiendo que “la Rosadita” envíe US$ 5 millones de pesos como primera parte del pago del campo  “Esta transferencia es para el jefe”, dijo. El dinero iba a llegar en efectivo y en euros a la financiera de Puerto Madero a través de “Carlos”.

También debían trasferir US$ 250 mil para el escribano desde el Bank of New York al Santander de Uruguay, y enviar otros US$ 5 millones al Banco República de ese país. Pero no salió directo de SGI. Legend Enterprise INC, una sociedad de Uruguay creada para mover dinero entre bancos y países en nombre de terceros que no deben aparecer en el sistema, sacó parte del pago de su cuenta en un paraíso fiscal y lo transfirió vía Citibank de Nueva York al vendedor del campo.


El dueño de “El Entrevero”, el ciudadano paraguayo Walter Kobylansky pidió que el dinero sea enviado a una cuenta del Prival Bank de Panamá a su nombre. En ese país, tiene una fábrica de productos de cacao y chocolate. A través de la cuenta de su empresa Kodisa confirmó la recepción de parte del dinero. Los pagos fueron en cuotas. Al menos uno de ellos fue por casi US$ 1 millón, salió de las Antillas Holandesas, pasó por el ex banco Wachovia, y llegó al Prival Bank el 16 de marzo de 2011, según el reporte del Citi- bank al que accedió Perfil, por donde tamién pasaron los fondos.

¿Por qué la sociedad Legend Enterprise pagó parte de un campo que no le pertenece? Porque está hecha para esos fines. En el Uruguay, la propiedad se puso a nombre de Traline SA, presidida por Maximiliano Acosta, amigo de Fariña. Acosta admitió ante el juez federal Sebastián Casanello que fue puesto a cargo de la sociedad adquirida para la compra de “El Entrevero”. Más tarde, cuando Báez rompe relaciones con Fariña, el campo se puso a nombre de Jumey SA, de Pérez Gadín.


Los mails coinciden con gran parte del testimonio de Acosta: las fechas, los operadores, la escribanía, entre otros datos. La Justicia deberá rastrear a través de los servidores si estos correos son recuperables como prueba judicial, informaron fuentes de la causa.

El ex dueño de SGI, Federico Elaskar, dijo a Perfil que durante la compra del campo él estaba “de licencia” y en los Estados Unidos, y que no participó de la maniobra. Carlos Molinari, ex expleador de Fariña, negó ser el “Carlos” que llevó los millones de euros a SGI para cubrir los US$ 5 millones de la cuenta de Legend Enterprise en el First Caribbean Bank.

© Escrito por Emilia Delfino el sábado 31/10/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Vendedor. Pasaporte del dueño del campo enviado por el operador inmobiliario a Fariña el 17/3/2011. Foto: Cedoc

Escribanía. El estudio Pittaluga Shaw envía copia del pasaporte del dueño de "El Entrevero". Foto: Cedoc

El campo a nombre de una S.A. del abogado de Báez. Foto: Cedoc

Mail2. Maximiliano Goff Davila, operador inmobiliario, recibe la confirmación del vendedor del campo. Foto: Cedoc

Aviso de Transacción. Foto: Cedoc

jueves, 10 de abril de 2014

Leonardo Fariña canta: Lava, lava, lavandera... De Alguna Manera...


El audio que compromete a Leonardo Fariña con el lavado de dinero…

Leonardo Fariña, ahora comprometido por las escuchas

Hizo el llamado desde el teléfono de Juan Suris, detenido por narcotráfico. Revelador diálogo. En el marco de la investigación que se cursa en Bahía Blanca contra Juan Suris por narcotráfico, surgió una escucha reveladora sobre la actividad de Leonardo Fariña. El material fue difundido por el sitio La Brújula 24, y se pudo llegar a él a través de un llamado que hizo el platense a través de una línea del novio de la vedette Mónica Farro.

El audio que compromete a Leonardo Fariña con el lavado de dinero 

La fiscalía nº 9 a cargo de Guillermo Marijuan ya había investigado el nexo entre ambos, debido a los sucesivos viajes del platense a Bahía Blanca.

A seguir, la conversación de Fariña con una persona en Suiza cuyo nombre se desconoce:

NN: ¡Hola!

FARIÑA: ¿MD?

NN: Si

FARIÑA: ¿Me escuchas? Te hago una consultita medio en clave, pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estas vos, en esa zona tengo un amigo que tiene 90 físicos

NN: ¿Tiene 90 físicos?

FARIÑA: Sí

NN: Correcto.

FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar

NN: Esta bien, pero cuál es el negocio para armar?

FARIÑA: Decime cuanto le cobramos por armarle eso…

NN: Ah pero… ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga?

FARIÑA: Eh… claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país

NN: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90 mil dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones lo pienso…

FARIÑA: Eso te estoy diciendo !!!

NN: ¿90 millones son?

FARIÑA: Sí. 90 de esos por eso te estoy diciendo. 90 físicos.

NN: 90 físicos

FARIÑA: 90 físicos… tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café viste, ahí a Centroamérica…

NN: Si si… bueno

FARIÑA: Fijate, pensalo y llamame si se puede hacer…

NN: Eh… a ver yo no puedo resolverlo acá… podemos resolverlo en Buenos Aires

FARIÑA: No, no… Yo aprovechando que estas allá… por las dudas por si…

NN: No porque esto se maneja desde… pero adonde están físicamente… acá en Suiza?

FARIÑA: Ya te digo a ver espera… (Le consulta a otra persona: ¿en qué país está el banco?) Portugal

NN: ¿En Portugal?

FARIÑA: Sí

NN: Ehh… déjame que por ahí armamos otra ruta, porque Portugal está cerca de otros países como Liechtenstein…

FARIÑA: Exactamente… yo había pensado en eso, en el Principado…

NN: Bueno… pero decile que cuando vuelvo hablamos hablamos… no va a ser barato conmigo porque yo ya me imagino como es el origen… no va a ser barato pero cuando vuelvo hablamos…

FARIÑA: Listo, diez puntitos!! Llamame mañana por lo de… (no se entiende)

NN: Acá no hay nada… En lo de (no se entiende) disponible no hay nada… solamente

FARIÑA: ¿Entonces le confirmo que se hace lo de Brasil?

NN: Y para mí si lo quiere sí… acá no hay nada, preciso ir a otro lugar… A ver espera un segundo (habla con otra persona) No no… hablá por lo de Brasil…

FARIÑA: Listo listo confirmo eso... diez puntitos… ahora lo hablo… diez puntitos… nos vemos después… chau

NN: Chau

© Publicado el miércoles 09/04/2014 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 



jueves, 25 de abril de 2013

¿Miren quienes vinieron a la fiestita?... De Alguna Manera...

SGI Argentina S.A.
En el tongo aparecen Sergio Schoklender 
y Ricardo Jaime... 

 
TOMO I: La declaraciones de Rossi se caen solas

Si uno escucha con atención las palabras de Rossi en su primer declaración a la prensa, podrá comprobar como es que la mentira tiene patas, en esta caso, muy cortas. Rossi afirma que nunca fue cadete de Fariña, hecho que desmintió categóricamente su esposa en su última visita a Intrusos.

Además afirma Rossi no ser titular de ninguna cuenta en Panamá, pero acto seguido ya va abriendo el paragüas: "No hice ninguna, pero si la hubiera hecho, ¿cuál es el delito de hacer una sociedad en el exterior?". Pues bien, hay un buscador online de sociedades panameñas que es infalible, y que sirve tanto para buscar personas físicas que tengan alguna sociedad en Panamá o bien para buscar empresas ya constituídas.

Por ejemplo, si uno busca "Fabian Virgilio Rossi" aparecen 2 empresas:

1- SOLUTIONS GROUP INVESTMENT INC.
2- SOLUTIONS GROUP MARKETING INC.

En estas 2 empresas panameñas, el marido de la Calabró figura como director. Y es muy fácil probarlo. Este buscador además de los nombres de personas y empresas, también te tira un número de ficha con el que podemos buscar los escaneos oficiales del registro Público de Panamá, el cual tiene su web oficial:  

Una de las cosas positivas de la poca transparencia panameña, es que TODAS las actas de sociedades quedan registradas, escaneadas y subidas a la web del Registro Público.

Y ahí es donde nos encontramos con DOCUMENTOS OFICIALES como estos:
 



Entonces, queda fehacientemente comprobado que Fabian Rossi, esposo de Ileana Calabró, SI participa en 2 empresas panameñas. "Casualmente" las 2 empresas tiene nombres muy similares.
¿Qué extraño, no?


TOMO 2: La renuncia del directorio de TEEGAN INC., dos días despúes del programa de Jorge Lanata.

El día 17 de abril de 2013, o sea, 2 días después del primer programa de Lanata (donde tiró la bomba de las acciones de Lázaro Báez en Teegan Inc.) "casualmente" TODO el directorio de esta empresa panameña renuncia y se toman el palo para no quedar pegados.

Esta información también es fácilmente comprobable en la web del Registro Público panameño. El acta de protocolarización de estas renuncias fue escaneado y colgado en la web el día 23 de Abril.





¿No les resulta altamente sospechoso que "casualmente" el directorio de Teegan Inc. renuncie dos dias después de la estruendosa denuncia de Lanata?

Si Lázaro afirma que no tiene nada que ver con Teegan Inc. ¿por qué se dieron estas renuncias si no había ningun motivo aparente?
 

TOMO 3: La aparición de Ricardo Jaime

Acá viene lo que ningún medio te dijo hasta ahora. En toda esta red de empresas fantasmas para lavar guita, aparece otra empresa SGI.
Una cuyo nombre completo es SGI ARGENTINA S.A. que, obviamente, al estar constituída en Panamá, aparecen TODOS los documentos de sus movimientos y estan colgados en la web del gobierno panameño.

Bien, resulta que esta empresa SGI ARGENTINA S.A. tiene 3 directores:

ASTERIO CABALLERO IBARRA
ORIEL F. KENNION
BERTA ACOCA DE PATTON

El primer dato relevante de esto, es que estos 3 personajes, tienen constituídas en Panamá más de 300 empresas, con lo que podemos afirmar que en realidad son "prestanombres" que por 2 mangos acceden a ponerle el gancho a cuanta sociedad lavadora de guita aparezca por Panamá.
 
El listado de todas esas empresas, lo podés ver acá:


El segundo dato relevante, es que ASTERIO CABALLERO IBARRA también aparece ligado a Ricardo Jaime, ex Secretario de Transporte de Néstor Kirchner.
Jaime aparece mencionado en un Requerimiento de Justificación de Bienes que fue formulado por el fiscal de la causa Carlos Rívolo en el marco del proceso que instruye el Juez Norberto Oyarbide por Enriquecimiento Ilícito contra Ricardo Jaime.
 
El texto completo de dicho requerimiento judicial lo podés leer acá:
 
En una parte de este extenso requerimiento, dice lo siguiente:


Todo lo que viene después de esto, debería investigarlo la justicia.

TOMO 4: La aparición de Sergio Schoklender

Berta Acoca de Patton, otra de las directoras de SGI ARGENTINA S.A. (y de cientos de empresas más) aparece ligada en la empresa Tersina Financial LLC a FERNANDO LUIS KOVAL. ¿Te suena?
 
Koval era el contador de Schoklender en MELDOREK.

La imagen que vas a ver a continuación es del Boletin Oficial Nº 32.457 del viernes 10/8/2012:
 
A partir de aquí, y como dije anteriormente, debiera actuar la Justicia. Es evidente que hay muchísimos hilitos sueltos, pero si se empieza a tirar de alguno de ellos, la red de lavado de dinero con respaldo del GOBIERNO DEL MATRIMONIO KIRCHNER es, a esta altura, indiscutible.

La cuestión es que la Justicia se saque la venda de los ojos.

© Publicado el miércoles 24/04/2013 en el Blog Esta Boca es Mía (@gilmourde9) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.