Los negocios offshore del ministro Caputo…
Caputo se
defendió y dijo que se desvinculó de los fondos en los que aparece señalado
antes de ser funcionario. Imagen: DyN
Al igual que con los Panamá Papers, el Gobierno quedó involucrado en un
nuevo escándalo financiero global. La filtración de documentos Paradise Papers,
que alcanza a autoridades de diferentes países, incluye al ministro de Finanzas
de Mauricio Macri, Luis Caputo, como administrador de una red de sociedades en
paraísos fiscales.
© Publicado el lunes
06/11/2017 por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El ministro de Finanzas, Luis
Caputo, quedó involucrado como ex administrador en una red de sociedades
offshore, en el marco de una nueva megafiltración global de documentos conocida
como Paradise Papers. La información –que proviene mayormente de Appleby, un
estudio de abogados especializado en crear offshores, y de Asiaciti Trust,
entre otras fuentes– generó un nuevo tembladeral mundial: involucró a la reina
Isabel del Reino Unido; al secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur
Ross, entre otras 120 figuras internacionales. En su defensa, Caputo aseguró
que se desvinculó de los fondos en los que aparece señalado –y que no figuran
en su declaración jurada– antes de ingresar en la función pública y juró que no
existe conflicto de intereses.
El nuevo escándalo internacional
involucra a figuras a nivel global e implica el análisis de 13,4 millones de
documentos (más de 1.4 terabyte de información) que coordinaron el Consorcio
Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y el diario alemán
Süddeutsche Zeitung (en la Argentina incluyó a La Nación y Perfil), los mismos
que motorizaron los Panamá Papers, que involucraron al presidente Mauricio
Macri en dos offshore en Panamá y las Islas Bahamas. El Poder Judicial
argentino se ocupó de sobreseer al Presidente en diversas instancias. En este
nuevo caso, la principal fuente de información es el estudio Appleby, fundado
en Bermudas y con sedes en las Islas Caimán, Shangay, Hong Kong y otras
ciudades.
Según publicaron los medios que
formaron parte del trabajo de investigación de la ICIJ desde el año pasado, uno
de los involucrados en la nueva filtración es el ministro de Finanzas
argentino. Caputo fue el administrador de Noctua Partners LLC, una gerenciadora
de fondos de inversión de Miami con actividad en las guaridas fiscales de las
Islas Caimán y de Delaware. Noctua tiene como subsidiaria a Noctua Asset
Management LLC, de Delaware, que es a su vez la controlante de Alto Global
Fund. Caputo también manejó este último fondo, Alto Global, inscripto en las
Islas Caimán el 3 de julio de 2009, que administraba inversiones de riesgo por
más de 100 millones de dólares (se trata de un fondo en el que se exigía una
inversión mínima de un millón de dólares para ingresar).
Estas empresas se
ramifican mediante un esquema de cajas chinas con otras llamadas Argentina Fund
LTD y Argentina Master Fund. Las últimas operaron en territorio nacional junto
con Alto Global y se radicaron en la calle Martha Lynch 489. En esta red de
offshores crearon también el 6 de mayo del 2009 la firma Noctua International
WMG, registrada también en Delaware, y Lacrosse Global Fund Services, que en la
Argentina fue registrada como Lacrosse Global Fund Services Argentina SRL, con
domicilio en Alem 928 piso 7. El financista argentino Martín Guyot, radicado en
Miami, figuró como su CEO y Caputo como su “Jefe de Inversiones”. Guyot aparece
como su socio en las distintas sociedades. Según Caputo, no se hablan hace dos
años.
El ministro de Finanzas se defendió
ante los medios locales que publicaron la filtración: “No hay ningún conflicto
de interés, hoy no tengo nada que ver ni con Axis ni con Noctua. Es más, hoy
desfavorezco a mis ex socios, en lugar de favorecerlos. Ningún fondo que haya
litigado contra la Argentina estuvo vinculado a Noctua, no lo creo. Pero la
verdad es que no lo sé. Si fuera así, me trago este teléfono y me tiro por la
ventana”, aseguró Caputo ante los medios que publicaron la investigación.
También dijo que renunció a ambos fondos en diciembre de 2015, previo a la
negociación que condujo con los fondos buitre, donde se les pagó la totalidad
de lo que reclamaban.
Ninguno de los fondos figura en su
declaración jurada. Caputo aseguró que es porque no fue accionista de los
fondos (“hasta donde yo sé”, aclaró), sino un “asesor financiero” para “friends
and family” (no descartó que algún familiar suyo aparezca entre los que
invirtieron en esos fondos). Y dijo que los honorarios que recibió por esa
actividad se canalizaron a través de una empresa argentina llamada LC y que
fueron declarados ante la AFIP como ingresos de cuarta categoría y pagó los
impuestos correspondientes cuando los ingresó al país y los cambió al tipo de
cambio oficial. No se aclaró, en tanto, si los fondos que controlaban cumplían
con las mismas normas ante la Argentina ni tampoco de qué manera manejaron a
sus clientes en relación con la restricción a la adquisición de dólares desde
2011.
Entre las firmas que aparecen
afiliadas al fondo Noctua está Axis, la inversora que creó Caputo en 2012 junto
a Carlos Planas, Alejandro Abergcobo y Fernando Iribarne (este último,
vinculado a Noctua) y de la que también se desvinculó en 2015, días antes de
asumir como funcionario. No obstante, Caputo fue denunciado porque el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad de la Anses hizo colocaciones a través de Axis por
500 millones de pesos.
La filtración llega en un momento
sensible para la Argentina, cuando acaba de culminar en Buenos Aires una ronda
de los países asociados al GAFI en América Latina para discutir estrategias
contra el lavado de dinero y el país está por presidir en 2018 el G-20, que
mantiene una política para terminar con la opacidad de las guaridas fiscales.
En 2016, los países miembro le pidieron a la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE) un listado de los territorios que no cooperan en
transparentar sus sistemas financieros para evaluar sanciones.
