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sábado, 15 de octubre de 2016

YPF-Chevron, envuelto en operatorias con off shores en paraísos fiscales... @dealgunamanera...

El contrato YPF-Chevron, envuelto en operatorias con off shores en paraísos fiscales...


El diputado provincial por Santa Fe, Rubén Giustiniani, difundió el polémico convenio. "No fue como lo anunció Cristina en agosto de 2013", aseguró. El contrato le otorgó la concesión por 35 años de Vaca Muerta, la principal zona de recursos naturales del país, a la empresa extranjera.

© Publicado por el Diario La Capital de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

El diputado provincial de Santa Fe Rubén Giustiniani difundió hoy el contrato de concesión entre YPF y Chevron para explotar los yacimientos de Vaca Muerta, y explicó que la operación se dio a través de una serie de compañías off shore radicadas en paraísos fiscales en las que no hubo una inversión directa sino un préstamo.

El exsenador nacional dio a conocer en una conferencia de prensa que el cuestionado contrato "no fue como lo anunció Cristina Kirchner en agosto de 2013, es decir un emprendimiento entre Chevron e YPF, sino entre dos empresas off shore radicadas en paraísos fiscales".

Las dos firmas en cuestión son "Chevron Overseas", radicada en Islas Bermudas e "YPF Shale Oil Investment One, con sede en el distrito estadounidense de Delaware.

El contrato en cuestión había otorgado la concesión por 35 años de la principal zona en Neuquén de recursos naturales del país, el yacimiento Vaca Muerta, que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo no convencional a nivel mundial.


"En la primera frase del acuerdo consta que Chevron Overseas es prestamista e YPF Shale Oil Investment One es tomador, o sea que no es una inversión directa sino un préstamo que una subsidiaria off shore da a otra subsidiaria off shore", reveló el legislador socialista en una conferencia de prensa realizada en un hotel de Capital Federal.

La estructura de sociedades off shore, según explicó Giustiniani, se inicia desde YPF, que tiene el control de una offshore en Uruguay llamada Wakler Investment S.A, que posee a YPF Shale Oil Holding LTD (con sede en Bermudas), que detenta el 100% de YPF Shale Oil Investment One.

Esa última firma es la controlante del punto final, que es una SRL en Argentina, llamada Compañía de Hidrocarburos No Convencional (CHNC), empresa subsidiaria que va a actuar con el operador, que es YPF.

A su vez, YPF Shale Oil Investment One tiene el control de YPF Shale Oil Investment Two, también con sede en Delaware, que tiene el 10% de CHNC SRL.

"Lo que se planteó como una operación normal abre dos grandes interrogantes: todos sabemos que las off shore se hacen para evadir impuestos, por lo cual puede que exista un perjuicio al fisco argentino", mencionó el diputado santafesino.

En segundo término, Giustiniani se preguntó si "a través de este esquema sofisticado se licúa la responsabilidad de Chevron, porque no aparece nunca y sabemos que el fracking es un método observado por contaminación ambiental".

"Se iniciará un estudio de este contrato con detenimiento y poner a consideración de las organizaciones gubernamentales y periodistas para ver si hay perjuicio al país con este tipo de operatorias", por lo que se entregará una copia al Congreso de la Nación, a la Auditoría General de la Nación (AGN) y a la Defensoria del Pueblo.

El diputado socialista consideró la obtención para dar a publicidad del contrato como "un triunfo del derecho de acceso a la información y de la transparencia".

"Fuimos a la justicia porque cuando enviamos una nota a YPF en octubre de 2013 nos contestó que no tenían obligación de dar ninguna información porque eran una sociedad anónima", reseñó.

Luego, se presentó un amparo, que el 10 de noviembre de 2015 después de un largo recorrido en la justicia, la Corte Suprema, "en un fallo ejemplar", dijo que la información no es del Estado; el pueblo de la Nación argentina tiene el derecho de acceso a la información y ordenó a YPF a entregar una copia del contrato.

"Desde ese momento pasaron 330 días de chicanas judiciales que comenzaron en febrero, cuando YPF no quería entregar la copia y entregó una llena de tachaduras, en un 70 por ciento, alegando confidencialidad", explicó Giustiniani.

Por último, la justicia lo obligó a hacer una entrega del contrato y el viernes al mediodía Giustiniani recibió finalmente el contrato.

El diputado estuvo acompañado por el senador Fernando Solanas; la diputada Alicia Ciciliani; el presidente de la asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino; el líder de Unidad Popular, Claudio Lozano; y el exfiscal anticorrupción y diputado Manuel Garrido.



lunes, 1 de agosto de 2016

Verbitsky a Cristina: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial"… @dealgunamanera

Verbitsky a Cristina: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial"…


El titular del CELS escribió una columna en Página 12, donde cuestionó a Gregorio Dalbón, letrado de la expresidenta.

© Publicado el lunes 01/08/2016 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Horacio Verbitsky, titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), publicó en el diario Página 12 del domingo, una columna donde opinó sobre Gregorio Dalbón, letrado que representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa civil contra la diputada Margarita Stolbizer: "Si tuviera un abogado idóneo, se ahorraría el porrazo judicial" le advirtió.

En su escrito, el periodista explica que "un dictamen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó contraría la pretensión de CFK de iniciar una demanda por daños contra Margarita Stolbizer, quien la acusó de duplicar su patrimonio". 

Y detalla que en dicha resolución firmada el 11 de diciembre de 2015, fue Gils Carbó quien "recomendó desestimar una denuncia presentada por Manuel Garrido contra el ex Procurador General Esteban Righi. En 2009, al renunciar como Fiscal General de Investigaciones Administrativas, Garrido adujo que Righi había recortado sus facultades para investigar actos de corrupción, cosa que el Procurador negó. Electo diputado por la UCR en 2011, reiteró esos conceptos en 2012, cuando Righi renunció como Procurador".

"Garrido se amparó en las inmunidades funcionales que protegen a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y a los legisladores nacionales", ante esto, la Procuradora "le dio la razón ya que según el artículo 68 de la Constitución Nacional 'ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador', prerrogativa cuyo objetivo es garantizar que “ejerzan sus funciones en forma libre e independiente", agregó el escritor.

"Con una cita de la Corte Suprema de Justicia dijo que 'esta inmunidad debe interpretarse en el sentido más amplio y absoluto; porque si hubiera un medio de violarla impunemente, éste se emplearía con frecuencia por los que intentan coartar la libertad de los legisladores, dejando burlado su privilegio, y frustrada la Constitución en una de sus más sustanciales disposiciones'. Para la Corte 'la posibilidad de que un miembro del Congreso pueda ser sometido a proceso, a fin de que en él sean indagados o interpretados judicialmente sus opiniones […] contraría la idea que sobre la división de poderes tuvieron los autores de la Constitución'", sentenció.

"Si tuviera un abogado idóneo que la representara la ex mandataria se ahorraría el porrazo judicial, que los medios hostiles amplificarán en su contra", concluyó Verbitsky.



domingo, 26 de junio de 2016

Los tiempos de Comodoro Py… @dealgunamanera...

El juez y el fiscal tenían datos claves de Suiza sobre Lázaro desde 2014...

Lázaro Báez, detenido. Foto: Telam

Ocaña y Garrido le habían entregado copias de un fallo de la Justicia de ese país. Recién el jueves, con más detalles, citaron a los hijos de Báez.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 26/06/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La maniobra por la que el juez federal Sebastián Daniel Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan han llamado a indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez –Martín, Leandro, Luciana y Melina– ha sido perfectamente esclarecida. Todo comenzó con la apertura en Panamá de una empresa offshore a la que se llamó Kinsky Foundation. En 2011, esta empresa extendió un poder a Helvetic Service Group –la firma cuyo propietario, Marcelo Ramos, está prófugo y con pedido de captura internacional– para que sirviera de conducto a través del cual se buscó hacer circular la plata negra que pertenecía a la familia Báez.

Una vez completada esta autorización, Kinsky Foundation procedió a abrir una cuenta en el Banco Safra de Ginebra, a través de la cual se movieron alrededor de 20 millones de dólares pertenecientes a Austral Construcciones, la empresa madre del Grupo Báez. Pero eso no fue todo. Hubo 5 millones de dólares más atribuidos a la firma Epsur, que es la compañía del grupo que se dedica a la actividad petrolera. Ahora se sabe que los titulares de esa cuenta bancaria son Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, quienes, además, son los beneficiarios de la Kinsky Foundation.

Por otra parte, cabe consignar que el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín eran, a su vez, los directores de la Kinsky Foundation y de la Tyndall Limited Inc., empresa que fue abierta en Panamá con una cuenta que funcionaba desde 2011 en el Banco Lombard Odier, con sede en Ginebra. Este banco, con antecedentes floridos en maniobras de lavado de dinero, fue mencionado por Leonardo Fariña en su declaración ante el juez Casanello. Por si alguien lo olvidó, hay que recordar que tanto Chueco como Pérez Gadín están procesados y presos por estar acusados de lavar dinero.

En los últimos meses del año 2011, Tyndall Limited recibió tres transferencias por un monto total de unos 700 mil dólares provenientes de la empresa Teegan Inc., que también había sido abierta en Panamá y estaba a nombre de Martín Báez. Hubo una transferencia más originada en la firma Worldwide Investments Properties LTD, poruna suma de 299.970 dólares.

Tanto para el juez Casanello como para el fiscal Marijuan, la maniobra se completa con la transferencia de dinero que se hizo desde la Kinsky Foundation y la compañía Wodson Internacional SA hacia Helvetic Service Group, con la finalidad de comprar bonos de la deuda pública, instrumento que se utilizó para hacer reingresar al país ese dinero ya “lavado” y “blanqueado”.

Hasta aquí, todo lo referente a la operatoria para llevar adelante la maniobra. Pero en lo referente a la investigación y sus tiempos, ¿qué hay detrás del anuncio del viernes realizado de manera espectacular entre bombos y platillos por el doctor Casanello? Lo primero que hay que señalar es que fue el fiscal José Campagnoli junto a su equipo al frente de la Secretaría de Investigaciones Penales quien, a partir de los dichos del financista Federico Elaskar –que manejaba La Rosadita– y Leonardo Fariña, promovió la investigación de la maniobra y en menos de 48 horas corroboró parte de las declaraciones y referencias manifestadas por “los arrepentidos”. Al cabo de veinte días, el equipo de Campagnoli ya tenía el mapa del origen del dinero y gran parte de la ruta. 

La causa terminó en el juez Casanello con los detalles del trabajo realizado por el fiscal. Vale decir que transcurrieron más de dos años con la investigación prácticamente dormida en algún cajón de los tribunales. José Campagnoli fue desplazado por la procuradora Gils Carbó y la Secretaría de Investigaciones Penales disuelta y condenada al olvido.

Pero todavía hay más. La Justicia suiza emitió dos fallos entre marzo y junio de 2014 que, de haber sido tenidos en cuenta por Casanello, hubieran sido vitales para el avance de la investigación sobre lavado que involucra a Báez y las más altas esferas del poder. La legisladora Graciela Ocaña y el diputado nacional (MC) Manuel Garrido se involucraron en el caso y le enviaron al juez apodado “tortuga” copias del fallo dictado por los tribunales suizos y la correspondiente traducción para evitar dilaciones.

Para sorpresa de todos, la investigación de los jueces de la Confederación Helvética ya había bloqueado hacía dos años las cuentas vinculadas a los hijos de Báez. Casanello no podía desconocer esta información y, como prueba de ello, obra el escrito presentado por Ocaña al propio juez:

“Acompaño una traducción no oficial de los fallos, para facilitar la comprensión de algunos datos interesantes que allí aparecen, como por ejemplo:

a) El Ministerio Público de la Confederación logró que se dispusiera el secuestro e inmovilización de una suma muy significativa de dinero depositada en cuentas bancarias, ya que podría tratarse de activos provenientes de actos de corrupción;

b) Se hace mención a 15 millones de dólares enviados en pequeñas cantidades y colectados en una cuenta (típica operación de lavado desagregado e integración);

c) El cierre de cuenta en un banco, ante la imposibilidad de explicar el origen de la operación que fue génesis de los fondos depositados; c) envío de su saldo a otro banco, a cuenta de una ignota y sospechosa fundación”.

En otras palabras, parte de lo anunciado por el juez como una novedad podría haber sido develado mucho antes. El único descubrimiento fue aportado por la Unidad de Información Financiera (UIF) –ahora en manos de profesionales sin comisarios políticos–, que confirmó que aquellas cuentas suizas pertenecen a los hijos de Báez.

Toda esta serie de hechos que conmueven al país han dejado al Frente para la Victoria en estado de shock. La diáspora que había comenzado a principios de año no tiene otra alternativa que profundizarse. “Lo de López marca un antes y un después”, señaló un dirigente clave del kirchnerismo bonaerense. Pero no son sólo las valijas llenas de millones de dólares de López o las cuentas no declaradas de los hijos de Báez lo que está en la génesis de esta hecatombe; también están las cartas de CFK, que desde su irrealidad trata de convencer a los suyos de que todo este escándalo le es ajeno. 

López es Kirchner; Báez es Kirchner; De Vido es Kirchner; Jaime es Kirchner. “Uno aprende, cuando se hace viejo, que ninguna ficción puede ser tan extraña ni parecer tan improbable como lo sería la simple verdad”. (Emily Dickinson). Es lo que muestra esta historia de bolsos, billetes, bóvedas y valijas.

Producción periodística: Santiago Serra.

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